Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Трансойл» и избирается Общим собранием участников в количестве шести человек сроком на три года. Председатель Совета директоров назначается Общим собранием участников из числа членов Совета директоров. Решения на заседании принимаются единогласно всеми участвующими в заседании по вопросам исключительной компетенции и большинством голосов по вопросам неисключительной компетенции. Исключительной компетенцией Совета директоров являются вопросы, существенно затрагивающие деятельность ООО «Трансойл»:

  • об изменении уставного капитала;
  • существенном изменении характера и объема деятельности;
  • реорганизации;
  • ликвидации.

К неисключительной компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с совершением сделок, приобретением ценных бумаг и долей участия, вынесение рекомендаций общему собранию участников и др.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе в соответствии с утвержденным планом работы. В 2016 году проведено 9 заседаний как в очной, так и в заочной форме. Традиционно с соблюдением очной формы проведения заседания проводятся обсуждение итогов деятельности Общества за отчетное полугодие и год, а также утверждение бюджета.

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2016 году

  • утверждение итогов деятельности Общества;
  • утверждение бюджета и инвестиционной программы Общества на 2017 год;
  • одобрение ряда сделок, одобрение которых Уставом отнесено к компетенции Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества работают три Комитета — по стратегии, по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Они были созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров. К работе комитетов на постоянной основе привлечены независимые эксперты, чье мнение учитывается при вынесении решения на заседаниях.

Действующий состав Совета директоров был избран на внеочередном Общем собрании участников 18 декабря 2014 года. Члены Совета директоров ООО «Трансойл» избираются Общим собранием сроком до 3 (трех) лет. Порядок выдвижения Общим собранием ООО «Трансойл» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Закона и п. 7.2. Устава Общества.

×
Игорь Валерьевич Ромашов
Председатель Совета директоров, Президент ООО «Трансойл»

Председатель Комитета по стратегии
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.

×
Виктор Алексеевич Команов
Независимый директор

Председатель Комитета по аудиту
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.

×
Алексей Рафаилович Кувандыков

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.

×
Александр Валентинович Сторожев

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.
В составе Совета директоров Общества с 2014 года.

×
Ксения Геннадьевна Франк

Член Комитета по стратегии
Член Комитета по аудиту
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.

×
Кирилл Валерьевич Липа

Член Комитета по аудиту
В составе Совета директоров Общества с 2014 года.

Годовой отчет 2015 Годовой отчет 2015
Годовой отчет 2014 Годовой отчет 2014
Годовой отчет 2013 Годовой отчет 2013
Годовой отчет 2012 Годовой отчет 2012