Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ООО «Трансойл» и избирается Общим собранием участников в количестве шести человек сроком на три года. Председатель Совета директоров назначается Общим собранием участников из числа членов Совета директоров. Решения на заседании принимаются единогласно всеми участвующими в заседании по вопросам исключительной компетенции и большинством голосов по вопросам неисключительной компетенции. Исключительной компетенцией Совета директоров являются вопросы, существенно затрагивающие деятельность ООО «Трансойл»:

  • об изменении уставного капитала;
  • существенном изменении характера и объема деятельности;
  • реорганизации;
  • ликвидации.

К неисключительной компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с совершением сделок, приобретением ценных бумаг и долей участия, вынесение рекомендаций общему собранию участников и др.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе в соответствии с утвержденным планом работы. В 2015 году проведено 7 заседаний как в очной, так и в заочной форме. Традиционно с соблюдением очной формы проведения заседания проводятся обсуждение итогов деятельности Общества за отчетное полугодие и год, а также утверждение бюджета.

Ключевые решения, принятые Советом директоров в 2015 году

  • утверждение итогов деятельности Общества;
  • утверждение бюджета и инвестиционной программы Общества на 2016 год;
  • избрание комитетов Совета директоров;
  • одобрение ряда сделок, одобрение которых Уставом отнесено к компетенции Совета директоров.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества работают три Комитета — по стратегии, по аудиту и по кадрам и вознаграждениям. Они были созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров. К работе комитетов на постоянной основе привлечены независимые эксперты, чье мнение учитывается при вынесении решения на заседаниях.

Действующий состав Совета директоров был избран на внеочередном Общем собрании участников 18 декабря 2014 года. Члены Совета директоров ООО «Трансойл» избираются Общим собранием сроком до 3 (трех) лет. Порядок выдвижения Общим собранием ООО «Трансойл» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Закона и п. 7.2. Устава Общества.

×
Игорь Валерьевич Ромашов
Председатель Совета директоров, Президент ООО «Трансойл»

Председатель Комитета по стратегии.
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.
Председатель Совета директоров ООО «Сахатранс», ОАО «Стройтрансгаз».
Председатель Попечительского совета Некоммерческого специализированного фонда «Фонд содействия развитию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I».

×
Виктор Алексеевич Команов
Независимый директор

Председатель Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.
Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Газпромбанк».
Председатель Совета директоров ООО «Статус», АО «Васильевский рудник», ООО «ГПБ Ресурс», ООО «Криогаз-Высоцк», ООО «Каштан».
Член Совета директоров / Наблюдательного совета ЗАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «ИнжГео», ООО «Журавское Холдинг», АО «РЭП Холдинг», AROSGAS Holding AG, Eriell Group BV, ООО «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг», ООО «Газпром газомоторное топливо», Gas Project Development Central Asia AG, ООО «Газпромбанк-Инвест», ООО «Развитие и перспективы», ООО «Газкомплектаудит», MIR Capital Management S.A., MIR Capital S.C.A., SICAR.

×
Алексей Рафаилович Кувандыков

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.
Директор департамента маркетинга и реализации жидких углеводородов ОАО «НОВАТЭК»
Членом Совета директоров ЗАО «Тернефтегаз», ЗАО «Нортгаз», ООО «СеверЭнергия», NOVATEK GAS&POWER Gmbh.

×
Александр Валентинович Сторожев

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.
В составе Совета директоров Общества с 2014 года.
Заместитель Генерального директора по инновациям и развитию АО «Новая перевозочная компания».
Член Совета директоров ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания», GLOBALTRANS INVESTMENT PLC, ООО «БалтТрансСервис», ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания».

×
Ксения Геннадьевна Франк

Член Комитета по стратегии.
Член Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров Общества с 2011 года.
Председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

×
Кирилл Валерьевич Липа

Член Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров Общества с 2014 года.
Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг», советник генерального директора по корпоративному управлению в ООО «Локомотивные технологии».
Председатель Совета директоров ООО «ТМХ-сервис», ОАО «Желдорреммаш»
Член Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг».

Годовой отчет. 2014 год Годовой отчет 2014
Годовой отчет. 2013 год Годовой отчет 2013
Годовой отчет. 2012 год Годовой отчет 2012